lavagem de dinheiro

Crimes do poder movem novos romances
05
jun
By Cotidiano Curitibano
Livros, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Crimes do poder movem novos romances

Desembargador João Pedro Gebran Neto estreia na ficção com livros que abordam desde fraudes até lavagem de dinheiro. Lançamento será no dia 15 de junho, na Livraria da Vila, no shopping Pátio Batel, em Curitiba O Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, lança dois romances simultaneamente pela Editora Appris: “Operação Santa Catarina: o crime compensa?” e “Operação Fênix: o renascimento da justiça?” Os romances exploram fraudes em licitações públicas, corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado no setor público. Gebran Neto tem 37 anos de carreira jurídica — quatro como Promotor de Justiça do…
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Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean
13
jan
By Redacao
Politica, , , , , ,

Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean

Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na Bahia.O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) é o principal alvo da nona fase da Operação Overclean, que investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal deflagrou a nova fase nesta terça-feira (13), com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal.São cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Mata do São João e Vera Cruz, todas na Bahia.De…
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Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
06
dez
By Cotidiano Curitibano
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Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo

A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, com indícios de que tenham fugido para os Estados Unidos. Seus nomes foram incluídos na lista de procurados da Interpol.Operação DeméterA investigação começou em junho de 2024, após denúncias de golpes contra produtores rurais na região de Rio Verde (GO). Vinicius e Camila teriam utilizado o dinheiro ilícito para financiar…
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Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
12
jul
By Cotidiano Curitibano
Entretenimento, ,

Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais.De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram indícios de fraude nos sorteios dessas rifas, de forma que os prêmios não estariam sendo entregues aos vencedores.[3] Durante a operação, a esposa de Nego Di foi presa em flagrante por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas.Os mandados de busca e…
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