Cotidiano Curitibano

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Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará
03
jul
By Cotidiano Curitibano
Brasil

Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

Operação "Portabilidade Falsa" Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância FinanceiraA prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe à tona o sofisticado esquema que enganou várias vítimas, com empréstimos variando de R$ 50 mil a R$ 700 mil, totalizando mais de R$ 12 milhões em movimentações ilícitas.Os suspeitos operavam através de uma empresa sediada no bairro Aldeota, em Fortaleza, utilizando informações detalhadas das vítimas…
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Justiça determina bloqueio de bens e prende Mário Celso Lopes na Operação Greenfield
09
mar
By Cotidiano Curitibano
Brasil

Justiça determina bloqueio de bens e prende Mário Celso Lopes na Operação Greenfield

A Justiça Federal de Brasília, na segunda fase da Operação Greenfield, decretou a prisão temporária de Mário Celso Lopes. Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) solicitou o bloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos pertencentes a MCL Empreendimentos e Negócios, MCL Participações, Mário Celso Lopes, Mário Celso Lincoln Lopes e Eucalipto Brasil S.A.André Guilherme Vieira e Stella Fontes – Valor.com.br08/03/17 às 14h28(Reprodução Internet)O MPF também requisitou o sequestro de bens, como imóveis e cotas sociais dos investigados, com a finalidade de garantir a reparação de possíveis prejuízos aos fundos de pensão — caso eles sejam condenados. De acordo…
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Defesa alega inocência de gerente bancário acusado de fraudes
06
fev
By Cotidiano Curitibano
Notícias

Defesa alega inocência de gerente bancário acusado de fraudes

A defesa de Thiago Augusto Jacob, gerente de um banco acusado de ser o líder de um esquema que desviou aproximadamente R$ 100 milhões de uma agência do Banco do Brasil, refuta qualquer ligação dele com o crime. O advogado Antônio Jacob Sobrinho, pai do gerente, afirmou que Thiago apenas "prestou esclarecimentos" à Polícia Federal e não possui vínculos com o grupo detido pela Polícia Militar na última quinta-feira (2).“Ele foi à polícia na condição de informante e participou apenas para prestar depoimento, pois foi mencionado por um dos detidos que teria aberto uma conta com ele”, disse.Antônio acrescentou que,…
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Prisão em Altitude: Foragido por Estelionato Capturado em Avião em Porto Alegre
24
jan
By Cotidiano Curitibano
Entretenimento, ,

Prisão em Altitude: Foragido por Estelionato Capturado em Avião em Porto Alegre

Joni Ricardo Fernandes Duarte procurado por estelionato foi detido em um avião e desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele já tinha sido preso em 2007 sob suspeita de fraude e estava fugido da justiça. A defesa não quis se pronunciar quando contatada pela reportagem.Na noite de quinta-feira (21), agentes da Polícia Federal efetuaram a prisão assim que o voo, no qual o homem estava, pousou por volta das 20h. Joni Ricardo Fernandes Duarte, que já foi condenado pelo crime, estava em regime semiaberto quando fugiu.Em 2007, Joni havia sido preso por suposta participação em um golpe que…
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Foragido por estelionato é preso em avião e desembarca em Porto Alegre
21
jan
By Cotidiano Curitibano
Brasil,

Foragido por estelionato é preso em avião e desembarca em Porto Alegre

Ele já havia sido preso em 2007 por suspeita de golpe e estava foragido. Consultada pela reportagem, a defesa não quis se manifestar.Foi preso na noite desta quinta-feira (21) dentro de um avião que havia aterrissado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um homem foragido com pelo menos dois mandados de prisão expedidos por estelionato. Segundo a Polícia Civil, o voo chegou por volta das 20h, e agentes da PF realizaram a prisão. Joni Ricardo Fernandes Duarte já foi condenado pelo crime e estava foragido do semiaberto.Joni já havia sido preso em 2007 por suspeita de participar de um…
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Habeas corpus é liberado para Cleber Salazar pela Justiça
17
jan
By Cotidiano Curitibano
Notícias

Habeas corpus é liberado para Cleber Salazar pela Justiça

Na terça-feira (17), foi expedido um alvará de soltura. A prisão temporária de Salazar, acusado de fraudar bombas em postos de combustíveis, expiraria nesta quartaA Justiça autorizou a liberação de Cleber Onésio Alves Salazar, que estava detido desde a semana passada, sob suspeita de envolvimento em fraudes relacionadas às bombas de combustíveis. A decisão foi proferida pelo juiz substituto Carlos Augusto de Mello no final da tarde de terça-feira. No despacho, o magistrado avaliou que não existem evidências nos autos que sugiram a participação de Salazar nas investigações, tornando desnecessária a manutenção da prisão temporária.A detenção inicial de Salazar, que…
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MPE denuncia sete pessoas por fraudes na comercialização e transporte de combustível
06
ago
By Cotidiano Curitibano
Brasil

MPE denuncia sete pessoas por fraudes na comercialização e transporte de combustível

Organização criminosa desviou mais de 1 milhão de litros de álcool etílico hidratado, causando prejuízo ao fisco.O Ministério Público do Estado (MPE), por meio da 12ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, apresentou denúncia contra sete empresários acusados de formarem uma organização criminosa para promover fraudes na comercialização e transporte de combustíveis, resultando no desvio de mais de 1 milhão de litros de álcool etílico hidratado.A denúncia, fundamentada em investigações da Delegacia Fazendária e da Sefaz/MT, aponta que o grupo atuava com o objetivo de sonegar ICMS, prejudicando a arrecadação tributária estadual.Os denunciadosEntre os acusados estão:Maurício Ali de…
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